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Filtrez les mauvais candidats évidents avant de les envoyer à des vérifications approfondies de type KYC plus coûteuses. Assurez la conformité à l'AML (Anti-Money-Laundering) et évitez les amendes en découvrant les comptes, les transactions et les mouvements d'argent suspects, sans ajouter de tracas inutile dans le parcours de vos utilisateurs. Déployez ce système de prévention de la fraude pour améliorer les solutions AML, réduire la fraude transactionnelle, éradiquer les clients défaillants et développer votre entreprise en toute sécurité, en toute sérénité. Réservez une démo de trente minutes et bénéficiez d'une version d'essai gratuite de trente jours. En savoir plus sur SEON. Fraud Fighters

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Persona aide les entreprises de toutes tailles à gérer facilement et en toute sécurité des programmes de KYC, AML et de vérification d'identité entièrement conformes. En savoir plus sur Persona
Persona aide les entreprises de toutes tailles à automatiser tous les cas d'utilisation liés à l'identité. Cet outil propose une expérience de collecte de données à caractère personnel axée sur le client et vérifie les informations, les documents (notamment les documents d'identité officiels) et les identités. Enrichissez vos informations client avec des rapports sur les risques téléphoniques, des listes de surveillance et d'autres rapports pour gérer des programmes KYC (Know Your Customer) et AML (Anti-Money Laundering) entièrement conformes. L'intégration est facilitée avec moins de 10 lignes de code, ce qui vous permet de tester et de commencer dès aujourd'hui. En savoir plus sur Persona

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Configurez l'accès aux données, établissez les droits des signataires, protégez grâce à un contrôle continu, prévenez la fraude et réduisez les risques grâce aux contrôles des comptes fournisseurs. En savoir plus sur Tipalti
Intégration directe des paiements d'affiliation dans les systèmes de marketing de performance tels que LinkTrust, HasOffers, HitPath et CAKE. Tipalti gère les paiements de masse aux filiales mondiales et automatise l'ensemble du processus - de l'affiliation en marque blanche à la méthode de paiement et à la sélection des devises, aux versements globaux, aux paiements anticipés, aux communications de paiement, au rapprochement des paiements et aux documents de préparation des déclarations. Raisons pour lesquelles des entreprises comme GoDaddy, MaxBoand GlobalWide Media font confiance à Tipalti pour leur société affiliée. En savoir plus sur Tipalti

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Simplifiez votre processus d'intégration et protégez votre entreprise contre la fraude grâce aux solutions KYC (Know Your Client) et AML (Anti-Money Laundering) complètes de FinScan. En savoir plus sur FinScan
Simplifiez votre processus d'intégration et protégez votre entreprise contre la fraude grâce aux solutions KYC (Know Your Client) et AML (Anti-Money Laundering) complètes de FinScan. Filtrez les clients et les entreprises en fonction des sanctions et des listes de surveillance, des bases de données de PPE (personnes politiquement exposées), des médias défavorables et des listes internes. Détectez et arrêtez automatiquement les transactions à haut risque en temps réel. Détectez instantanément les identifiants frauduleux. Identifiez et filtrez les bénéficiaires effectifs. Repoussez les limites de vos enquêtes sur les risques grâce à la diligence raisonnable renforcée. En savoir plus sur FinScan

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Un outil de gestion des identités qui met en œuvre la vérification client en temps réel grâce à des systèmes de notation et des intégrations d'API (Application Programming Interface). En savoir plus sur Cognito
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Ondato fournit aux entreprises des solutions de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude. En savoir plus sur Ondato
Ondato propose une large gamme de solutions avancées de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude, soigneusement adaptées à chaque besoin. En effectuant des vérifications de données dans des listes internationales de sanctions, des personnes politiquement motivées, divers registres et dans les médias, Ondato offre un moyen facile et entièrement automatisé de se protéger contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude en ligne. En savoir plus sur Ondato

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La plateforme mondiale de vérification des identités de Token of Trust aide les commerçants à lutter contre la fraude et à faciliter la confiance dans les transactions en ligne. En savoir plus sur Token of Trust
La plateforme de confiance mondiale de Token of Trust fournit aux commerçants une suite d'outils de vérification d'identité, notamment des contrôles de documents, la vérification faciale, la vérification téléphonique, le filtrage de liste de surveillance, les contrôles des enregistrements d'ID et la vérification des réseaux sociaux en ligne. En savoir plus sur Token of Trust

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Une suite d'outils configurables tout-en-un et une veille en temps réel pour créer et maintenir un programme de conformité KYC/AML robuste. En savoir plus sur iComplyKYC
iComplyKYC est un logiciel AML tout-en-un conçu pour les fournisseurs de services financiers et les personnes qui travaillent dans ce domaine. Ce logiciel facilite la collecte, la maintenance et l'analyse des données KYC, améliore la façon dont vous gérez les risques, intégrez les clients, automatisez les flux de travail et maintenez un programme de conformité global robuste. Il est conçu pour vous permettre de vous concentrer sur ce qui compte le plus pour vous : votre personnel. En savoir plus sur iComplyKYC

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NameScan propose un logiciel AML pour le filtrage des listes de PPE (personnes politiquement exposées) et de sanctions afin d'aider les entreprises à se conformer aux réglementations AML/CTF. En savoir plus sur NameScan
NameScan : une plateforme intégrée tout-en-un, offrant des services de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme | Respectez les réglementations AML/CTF (Anti Money Laundering/Counter Terrorism Financing) | Évitez les conséquences associées au non-respect des réglementations AML/CTF, en examinant les données complètes sur les sanctions mondiales, qui sont fournies et contrôlées en temps réel. La couverture comprend toutes les principales listes de surveillance mondiales telles que les Nations Unies, l'UE, le DFAT et l'OFAC, ainsi que des milliers d'autres listes gouvernementales et de maintien de l'ordre. En savoir plus sur NameScan

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Plateforme cloud de gestion des risques numériques qui utilise l'IA pour aider les entreprises à prévenir la fraude, protéger les identités et gérer les règles et les analyses. En savoir plus sur Fraud.net
Fraud.net est l'une des principales plateformes de prévention de la fraude pour les entreprises des secteurs des services financiers et du commerce électronique. Son architecture algorithmique unifiée combine l'IA (intelligence artificielle) et le deep learning, l'intelligence collective, les moteurs de décision basés sur des règles et l'analyse en continu pour détecter la fraude en temps réel, à grande échelle. Fraud.net est le seul système cloud "boîte de verre", offrant des solutions transparentes pour aider les entreprises à réduire les risques et à optimiser les processus métier. Demandez dès aujourd'hui une consultation gratuite. En savoir plus sur Fraud.net

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Plateforme de gestion du cycle de vie en temps réel, axée sur les risques, avec prise en charge complète de l'automatisation des politiques, augmentant l'efficacité et réduisant les risques En savoir plus sur KYC Portal
Le système est entièrement axé sur l'automatisation des processus de back-office de KYC (Know Your Customer) et de diligence raisonnable. Le portail KYC se concentre sur l'automatisation de toutes les tâches qui sont généralement effectuées manuellement par des équipes. La solution repose sur sa capacité à permettre au client de remplir et de télécharger directement l'ensemble du processus d'approbation. KYCP automatise également le calcul du risque sur la base de paramètres dynamiques prédéfinis, ce qui permet d'automatiser instantanément la manière dont l'application doit être gérée. En savoir plus sur KYC Portal

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Transaction AI a permis à des dizaines d'institutions financières et de commerçants numériques de premier plan de réduire la fraude tout en économisant du temps et de l'argent. En savoir plus sur Transaction AI
Transaction AI a permis à des dizaines d'institutions financières et de commerçants numériques de premier plan de réduire la fraude tout en économisant du temps et de l'argent. Grâce à la surveillance continue et en temps réel des fraudes et des transactions LBC (lutte contre le blanchiment de capitaux), les clients bénéficient d'une détection quatre fois plus précise des fraudes, d'une réduction de 53 % du nombre d'enquêtes sur les fraudes et d'une réduction de 66 % du temps consacré aux enquêtes sur les fraudes. Demandez une démo dès aujourd'hui pour en savoir plus sur cette solution primée optimisée par IA (intelligence artificielle). En savoir plus sur Transaction AI

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ProcessGene développe des solutions logicielles de GRC avant-gardistes conçues pour les organisations qui regroupent plusieurs filiales.
ProcessGene développe des solutions logicielles de GRC avant-gardistes conçues pour les organisations qui regroupent plusieurs filiales. L'entreprise a été reconnue en tant que leader du marché et novatrice par les plus grandes sociétés d'analyse. Les entreprises et les gouvernements du monde entier utilisent les solutions ProcessGene pour gérer et contrôler les risques, assurer la conformité aux politiques et aux réglementations applicables, gérer les programmes de gouvernance d'entreprise et effectuer des audits internes. En savoir plus sur ProcessGene GRC Software Suite

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Sumsub is an all-in-one technical and legal toolkit designed to cover KYC/AML needs.
Sumsub is an all-in-one technical and legal toolkit designed to cover KYC/AML needs. The company provides a powerful platform for converting customers, speeding up verification, reducing costs, and detecting digital fraud. Sumsub’s global clientele, based in over 200 different jurisdictions, are able to meet financial requirements (FCA, CySec, MAS, FINMA, BAFIN, etc.) and expand to new regions thanks to top-notch technology and legal support. En savoir plus sur Sumsub KYC/AML Platform

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Une plateforme d'analyse de données conçue pour identifier des irrégularités, des corrélations et des duplications sur un tableau de bord facile à utiliser.
Une plateforme d'analyse de données conçue pour identifier des irrégularités, des corrélations et des duplications sur un tableau de bord facile à utiliser. En savoir plus sur Forestpin Analytics

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Solution de conformité antiblanchiment et de prévention de la fraude avec diligence raisonnable, contrôle des transactions, reporting réglementaire, analytique, etc.
Conçue pour les institutions financières, les MSB, les fintechs et les casinos, Alessa est une solution de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent qui offre une diligence raisonnable envers les clients, un filtrage des listes de surveillance et des sanctions, un filtrage des transactions et un reporting réglementaire pour diverses juridictions. Elle peut s'intégrer rapidement aux systèmes de base existants et s'adapter aux organisations à mesure que leur taille et leurs besoins augmentent. L'analytique avancée basée sur les techniques d'IA, les flux de travail et la gestion de cas crée une solution qui encourage une culture de la conformité. En savoir plus sur Alessa

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La solution fournit des données sur le marché, des vitrines numériques et des fonctionnalités de mise en conformité, de gestion d'entreprise et de commerce de gros pour les entreprises de services financiers.
Biz4x aide les entreprises de services monétaires, les services professionnels, les entreprises de technologies financières et les institutions financières à devenir plus efficaces, plus conformes et plus pertinentes. Biz4x offre un accès en direct aux données du marché, des fonctionnalités de mise en conformité (filtrage des clients pour lutter contre le blanchiment de capitaux, un référentiel de documents KYC et une politique de conformité basée sur les risques), un système de gestion des transactions entièrement vérifiable, des vitrines numériques (liste des prix, annuaire en ligne, bornes interactives, cartes multidevises) ainsi que des capacités de vente en gros. En savoir plus sur Biz4x

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Sanction Scanner is an compliance software that provides AML screening, Transaction Monitoring, and Adverse Media Screening Solution
Sanction Scanner is an anti-money laundering solutions provider established in 2019. We aimed to provide cost-efficient AML solutions that all-size businesses can use. Today, we are happy to serve in more than 40 countries with global AML solutions. The principal goal of Sanction Scanner is, fighting with financial crimes. With our solutions, companies know their clients, monitor transactions and check adverse media data. As we know, financial crimes destroy the economy and cause human traf En savoir plus sur Sanction Scanner

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Doté du plus grand moteur de recherche de personnes au monde, Pipl est l'outil idéal pour savoir qui se cache derrière une adresse e-mail, un nom d'utilisateur de réseaux sociaux ou un numéro de téléphone.
Le moteur de recherche de personnes PIPL facilite la recherche d'une personne à partir de son adresse e-mail, son âge, son profil sur les réseaux sociaux et son numéro de téléphone. Il suffit de lancer une recherche sur une adresse e-mail, un numéro de téléphone, un nom et adresse ou un nom d'utilisateur pour obtenir ou vérifier les données de contact d'une personne, ses profils de réseaux sociaux et l'intitulé de son poste. PIPL Pro propose : 1) Recherches illimitées en utilisant le nom, l'adresse e-mail, le nom d'utilisateur ou le numéro de téléphone. 2) Plus d'un milliard de numéros de téléphone (mobiles pour la plupart) dans les résultats de recherche. 3) La plus grande couverture d'adresses e-mail dans le monde entier. En savoir plus sur Pipl

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Une solution de saisie des données qui capture les informations des documents papier sur Excel, QuickBooks, Reckon ou Xero. Démonstration gratuite.
ScanWriter par Personable Inc offre une solution d'automatisation de saisie des données qui capture les informations des documents papier sur Excel, QuickBooks, Reckon ou Xero. ScanWriter prend en charge plus de 10 000 institutions financières, des milliers de bons de facture et de commande, ainsi que plus de 30 types de transactions QuickBooks, y compris, mais sans s'y limiter : factures, chèques, frais de carte de crédit/crédits, etc. Cette solution saisit automatiquement le nom du fournisseur/client, le code de compte, la date, les notes et augmente l'efficacité de 90%. En savoir plus sur ScanWriter

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Our compliance and identity verification tools help with KYC compliance, AML governance, CIP requirements, CCPA compliance, and more.
Enformion provides custom solutions and insights for fraud mitigation, risk management, debt recovery, investigations, and more. With our solutions, you can ensure compliance and establish customer trust through due diligence. Our compliance and identity verification tools help with KYC compliance, AML governance, CIP requirements, CCPA compliance, and more. En savoir plus sur Enformion

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GRC CORA - The simple, complete, scalable compliance suite. Manage multiple compliance aspects with a single highly customizable sw.
CORA AML is designed to support intermediaries by automating anti-money laundering obligations such as due diligence and dynamic monitoring of money laundering risk. Other modules: - GDPR // Privacy - DLGS81 // Health and safety at work - C-SIEM // SIEM Management - 231 // Administrative liability of companies - 27001 // Information Security - 37001 // Prevention of corruption - SIGN IN // Attendance register - COOKIE CHECK // Cookie management for websites En savoir plus sur GRC CORA

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Plateforme de vérification d'identité en ligne pour les entreprises à croissance rapide. Respectez les lois KYC / AML européennes.
Plateforme de vérification d'identité en ligne pour entreprises à croissance rapide. Intégrez Mati en quelques minutes et commencez à vérifier l'identité de vos utilisateurs (authentification de documents, preuve de vie, IP, email, ...). Avec Mati, respectez les réglementations locales et internationales KYC / AML, réduisez la fraude sur votre plateforme et ajoutez une couche de confiance à votre communauté. Rapide, sécurisé et très précis. Réservez une demo! En savoir plus sur MetaMap

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Solution AML qui analyse les données financières, détecte les écarts ou opérations douteuses et crée les alertes appropriées. En savoir plus sur SAS Anti-Money Laundering

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Logiciel KYC qui permet de vérifier les identités et de rationaliser l'accueil des clients. Couverture mondiale. Intégration simple. Des résultats précis.
Logiciel de conformité KYC (Know Your Customer) qui aide les entreprises à vérifier les identités et à rationaliser les processus d'intégration des clients. Une solution tout-en-un comprend la vérification des documents d'identité (plus de 7 000 documents, plus de 223 pays), la correspondance faciale, le test de vie, le filtrage des listes de surveillance AML (Anti-Money Laundering). GetID fournit une gamme d'options d'intégration : SDK mobiles et web, page de vérification basée sur le cloud, intégration d'API. Le tableau de bord GetID vous permet de gérer vos processus et de collaborer avec les membres de l'équipe. En savoir plus sur GetID

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Cloud-based solution that helps merchants detect payment fraud, account takeovers, manage chargebacks and false positives.
Nethone is a machine learning-based fraud prevention Saas company that allows online merchants and financial institutions to holistically understand their end-users—also referred to as “Know Your Users (KYU)” in industry parlance. With its proprietary online user profiling and ML technologies, Nethone is able to detect and prevent payment fraud, account take-overs with unrivalled effectiveness. Our non-invasive solutions works automatically and quietly in the background, improving customer UX. En savoir plus sur Nethone Guard

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Monitoring and archiving solutions designed to help firms comply with electronic record keeping regulations from FINRA, SEC and FCA.
MirrorWeb delivers a cloud-based unified compliance platform, to support firms in meeting the record-keeping requirements imposed by the SEC, FINRA, FCA and MiFID. The platform captures all electronic communications including email, social media, websites, instant messaging, SMS and WhatsApp. The user can monitor and supervise all communications, as well as apply lexicon policies, export content and refine searches. En savoir plus sur MirrorWeb

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Combines identity verification, fraud prevention, anti-money laundering service in one solution.
iDenfy protects startups, financial institutions, gambling, streaming, car sharing and other digital services from fraud using three-layer identity verification. Comply with the latest KYC/AML regulations. Defeat fraud while processing customers' data quickly and securely. Improve user experience in the identity verification process using the latest AI & biometric technologies. En savoir plus sur iDenfy

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H3M delivers AI-based AML software in compliance with 98.4% true-positive alerts. Detecting suspicious networks in minutes.
KROTON software platform is an AI-based Compliance Software Suite. KROTON Software product suite is currently processing over 50 million transactions a day, with 50% alert suppression/false positive reduction compared to legacy systems. KYC Miner: Customer risk analysis with AI. Sanctions Miner: Detecting issues by customer behaviour analytics combined with NLP. Suspect Miner: 98.4% True Positive rate with AI-based transaction monitoring Link Miner: Reach suspicious sub-networks within minutes En savoir plus sur KROTON

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Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Our platform is purpose-built for financial institutions of all sizes
Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Global and regional banks, fintechs, processors and merchants use our fraud prevention and anti-money laundering products to safeguard trillions of dollars and manage risk while improving the customer experience. Feedzai offers both enterprise and packaged solutions to support the digital-first evolution for financial institutions of all sizes. En savoir plus sur Feedzai

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Anti-money laundering and anti-financial crime solutions. End-to-end CDD, transaction monitoring, case management and reporting.
We help you protect the integrity of your financial institution and achieve compliance with the most effective and efficient suite of anti-money laundering and anti-financial crime solutions. We offer end-to-end CDD/KYC, transaction monitoring, case management, regulatory reporting, and management insights. Available on-premises or as a service. En savoir plus sur Oracle AML and Financial Crime Compliance Management

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A.ID - is a 360° one-stop smart compliance engine for all tools in one place: KYC AML CDD Form Builder Transaction Monitoring Reporting
A.ID Compliance 2.0 solution brings a full scope of compliance to your hands. ID verification, KYC, AML, sanction lists, transaction monitoring, form builder and many other features, for an easy and understandable compliance management. Why use different compliance vendors with all those agreements and long-taking development process? With A.ID you can just login and start onboarding customers without any startup-fees today! Verified solutions prepared for you and fully developed by your needs. En savoir plus sur A.ID

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Designed to help organizations meet recordkeeping, supervision, and e-discovery challenges.
Designed to help organizations meet recordkeeping, supervision, and e-discovery challenges, the Archiving Platform from Smarsh provides a unified, search-ready repository of all archived electronic communications, including email, social media, instant messaging, mobile/text messaging and web content. Content is ingested and indexed, preserved in its original format, and available for search, review and production. En savoir plus sur Smarsh

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Risk Management and reporting solution that helps businesses conduct AML/CTF screening based on global standards.
MemberCheck is a Risk Management solution provider that has over 13 years of experience in the industry. We offer AML, KYC and KYB solutions, MemberCheck helps businesses comply with regulatory obligations and manage their risk. MemberChecks’ PEP and Sanction checks, Adverse Media Checks, ID Verification, and other risk prevention solutions help business streamline their customer onboarding process. En savoir plus sur MemberCheck

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AML software that helps organizations prevent money laundering and terrorist financing activities: screening, KYC, profiling, reporting
AMLcheck is an AML technological solution that enforces the legal requirements by identifying people or assets in the onboarding process, scoring the clients profile from the database, based on the available information, and making post-execution analysis of the transactions by defining control scenarios to detect suspicious behaviour. En savoir plus sur AMLcheck

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DCS vérifie et analyse les clients et les transactions financières en temps réel, émettant des alertes et bloquant les actions extrêmement suspectes.
DCS - AML Framework. Il s'agit d'un système en ligne entièrement intégré à n'importe quel système bancaire central destiné à l'évaluation de l'intégration des clients, la surveillance des transactions, l'analyse du comportement des risques, la gestion des cas, la conformité et le reporting SAR, tous pris en charge par l'IA et des modèles mathématiques avancés. DCS est véritablement la plateforme opérationnelle de MLRO. En savoir plus sur DCS AML

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Hearsay Systems is reinventing the human-client experience in financial services.
The Hearsay Client Engagement Platform empowers over 200,000 financial services representatives to authentically and intelligently grow business relationships by guiding and capturing the last mile of digital communications. Over 100 leading financial firms rely on Hearsay to scale reach, optimize engagements, and deliver exceptional service in a compliant manner. En savoir plus sur Hearsay Relate

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Le logiciel anti-blanchiment d'argent MLDS d'ACTICO reconnaît les comportements inhabituels et détecte les anomalies de blanchiment d'argent au sein des transactions de paiement.
MLDS est le module de lutte contre le blanchiment d'argent d'ACTICO Compliance Suite. Il reconnaît les comportements inhabituels et détecte les anomalies de blanchiment d'argent au sein des transactions de paiement. Le logiciel aide les banques et les compagnies d'assurance à effectuer l'évaluation des risques relatifs aux relations clients et le profilage KYC. Le machine learning d'ACTICO combine ensuite les données avec l'expertise des responsables de la conformité. Cela permet de détecter rapidement et précisément les cas complexes de blanchiment d'argent. En savoir plus sur ACTICO Compliance Suite

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Assurez votre conformité avec les réglementations AML (Anti-Money Laundering) avec la vérification des documents et la technologie biométrique faciale.
Assurez votre conformité avec les réglementations AML (Anti-Money Laundering) avec la vérification des documents et la technologie biométrique faciale. En savoir plus sur Onfido

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A Human-friendly AI platform with first-class UX gives AML teams superpowers in their fight against financial crime.
Lucinity's AI-driven and easy-to-use AML platform gives compliance pros the tools to turn the tables on financial crime. Transaction Monitoring provides detailed and user-friendly reports. Actor Intelligence delivers up-to-date risk scores of actors. SAR Manager makes it easy to submit, organize, review, and file SAR's in record time. Lucinity's AI learns from a vast pool of transactions from hundreds of banks and makes AML compliance hyperefficient and cost-effective. Make Money Good! En savoir plus sur Lucinity

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Avec FAD, vous pouvez contracter ou signer à distance n'importe quel document avec une validité juridique totale.
Avec FAD, vous pouvez contracter ou signer à distance n'importe quel document avec une validité juridique totale. Il s'agit de la seule plateforme capable de garantir que les signataires représentent les personnes qu'ils prétendent être, grâce à des éléments tels que la vidéo de la signature de la personne, la mémoire de trace, la vidéo de l'acceptation verbale de l'accord, la constance de la conservation, etc. FAD vous permet de signer des documents partout dans le monde, de manière sécurisée et instantanée, en créant une série de preuves 100 % imputable au tribunal. En savoir plus sur FAD

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Solution for gathering information about individuals and companies to facilitate decision-making processes.
upMiner is a platform designed to optimize activities that assist risk decision-making processes and make them faster and more assertive. Based on more than 1.900 national and international data sources, the solution generates analytical and customized reports, which can be focused on Due Diligence, Background Check, Third Party Checking, Auditing, among others. En savoir plus sur upMiner

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Une plateforme de vérification d'identité qui utilise des algorithmes de deep learning pour détecter les anomalies. En savoir plus sur AU10TIX

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AML risk assessment platform that meets regulatory compliance requirements and financial institutions standards. En savoir plus sur ACAMS Risk Assessment

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AML360 represents a single compliance dashboard enabling businesses to manage all their AML compliance obligations on a single platform. From the dashboard businesses can carry out customer profiling, transaction monitoring, business risk assessments, compliance reviews, geography analysis, PEP and Sanctions screening, senior management reporting. AML360 is next generation software technology. We provide solutions to small, medium and large organisations at competitive pricing. Get in touch. En savoir plus sur AML360 Dashboard

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Un outil cloud de gestion des crimes financiers conçu pour la détection des fraudes, la lutte contre le blanchiment d'argent, le partage d'informations, la conformité BSA et plus encore.
Un outil cloud de gestion des crimes financiers conçu pour la détection des fraudes, la lutte contre le blanchiment d'argent, le partage d'informations, la conformité BSA et plus encore. En savoir plus sur FRAMLx

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Des données sur le risque de blanchiment d'argent en temps réel, pilotées par AI et la technologie de la nouvelle génération pour aider à prévenir la criminalité financière.
ComplyAdvantage aide les entreprises à faire des choix intelligents lorsqu'elles se conforment à la réglementation relative aux sanctions, au blanchiment d'argent (LBC) et au financement du terrorisme (FT). Ils utilisent l'IA et le machine learning pour produire des données de risque AML de meilleure qualité sur les individus, les organisations et les entités associées. Ces solutions améliorent la façon dont les entreprises intègrent et surveillent les clients, filtrent les paiements et surveillent les transactions en réduisant les faux positifs et en accélérant les processus, le tout grâce à des API modernes et flexibles. En savoir plus sur ComplyAdvantage

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